Руснаци изпрали над $6 милиарда през Deutsche Bank

08 юни, 2015 Ureport Европа Коментарите са изключени за Руснаци изпрали над $6 милиарда през Deutsche Bank

• SHARE
• TWEET
• SHARE
• ИЗПРАТИ МАТЕРИАЛ

Снимка: EPA/ БГНЕС

Най-голямата немска банка Deutsche Bank провежда вътрешно разследване за предполагаемо пране на пари от руски клиенти чрез транзакции за около $6 милиарда в период от около четири години, предаде Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Централната банка на Русия се е свързала с Deutsche Bank през октомври с молба фирмата да проучи дейността на някои клиенти в страната на борсата. Deutsche Bank е анализирала данни от 2011 г. до началото на 2015 г. и е предупредила Комисията за финансов надзор на Великобритания (FCA), Европейската централна банка и германския регулаторен орган Bafin.

„Решени сме да участваме в международните усилия за откриване и борба със съмнителни дейности и предприемаме сериозни действия, когато открием доказателства за неправомерна дейност“, заявиха от Deutsche Bank на 5 юни. „В принудителен отпуск сме освободили малък брой служители от Москва, докато не излязат резултатите от вътрешната проверка“.

Акциите на Deutsche Bank паднаха с 1.7% до 27.61 евро във Франкфурт. Анализираните транзакции включват акции, купени от руски клиенти в рубли през Deutsche Bank, и едновременно сключени сделки през Лондон, в които банката е купила същите ценни книжа за подобни суми в щатски долари. Deutsche Bank разследва дали транзакциите са дали възможност на руски клиенти да прехвърлят средства извън страната, без да предупредят властите.

ЕЦБ, британският и германският регулатор отказаха да коментират. Централната банка на Русия в Москва не коментира действията на банките, казват от пресслужбата на регулатора.

Deutsche Bank проучва също дали не е трябвало да сезира регулатора по-рано. Стойността на съмнителни сделки може да се окаже по-висока, тъй като разследването продължава. Все още не е ясно каква точно е била ролята на персонала на Deutsche Bank.

Тим Уисуел, който ръководи търговията с акции на банката в Русия, е сред служитeлите в принудителен отпуск от април и за когото се предполага, че има връзка със случилото се. Deutsche Bank има една от най-големите чуждестранни инвестиционни банки в Русия и за нея работят над 1000 души в клоновете й в Москва и Санкт Петербург.

• Deutsche Bank, акции, анализ, банка, вътрешно разследване, долари, евро, ЕЦБ, клон, Москва, пране на пари, регулатор, Русия, руски рубли, Санкт Петербург, сделки, транзакции, търговия, ценни книжа, централната банка на Русия