Швейцария разкрива чужденците със сметки – и българите

Швейцария ще огласи българите със сметки в швейцарски банки, след като българските служби и НАП пета година мълчат по имената в диска с швейцарски сметки, получен през 2010 г. Тогава българска делегация, начело с шефа на НАП Красимир Стефанов, получи от Германия диск с данни на българи със сметки в „Креди Сюис“, но по случая нямаше никакво развитие.

Банковата тайна на швейцарските банки векове наред е официална държавна политика и огласяването на имена и адреси на банкови вложители и до днес е криминално престъпление, съобщава в. „Sonntagszeitung“.

Въпреки това Конфедеративната данъчна служба на Швейцария (ESTV) взе решение да започне да публикува в интернет имената на данъчни измамници.

Причината е, че службата е затрупана от искове за предоставяне на данни за чужди граждани, заподозрени, че укриват данъци и срещу които се води разследване.

С огласяването на имената службата иска да подпомогне разследванията и позволява на заподозрените лица да се защитят юридически или да предприемат съдебни стъпки срещу огласяването на личните им данни, коментира Александър Дюма от ESTV.

Данъчните ще обявяват трите имена, дата на раждане и последния известен адрес на клиентите. Това обаче се отнася само за лицата, които не са били открити по друг начин от властите и се издирват публично.

Имената, които ще бъдат огласени, се намират в базата данни, откраднати от швейцарския клон на британската банка HSBC от Ерве Фалсиани, бившият системен администратор на банката, укриващ се във Франция.

България е на 68-о място в списъка на страните с данъчни бегълци със своите 74 души. Те са укрили суми за близо €300 милиона, като вложителят с най-голяма сметка притежава €150 милиона, а останалите са със сметки между 2 и 10 милиона евро.

Когато през февруари 2015 г. гръмна аферата с Ерве Фалсиани, българският министър на финансите Владислав Горанов обяви, че България не е получавала данни за български граждани с банкови сметки в Швейцария.

Информацията се получава от НАП. Ако лицата не се съгласят самоличността им да бъде разкрита, доходите им от лихви по сметки в швейцарски банки подлежат на облагане с данък от страна на Швейцария. Удържаният така данък подлежи на превеждане на НАП, обясни Горанов.

Според него персонална информация се изпраща в България само за лицата, които са се съгласили самоличността им да бъде разкрита, за да не им бъде удържан данък върху лихвите в Швейцария.

Става дума за ограничен кръг лица. Има възможност съответното физическо лице да скрие самоличността си като избере да внесе данък върху лихвите си в Швейцария.

За 2013 г. размерът на удържания в Швейцария данък върху доходите от спестяванията под формата на лихвени плащания, който е преведен по сметките на НАП, е около 900 000 лева. Справката за 2014 г. трябва да бъде получена през 2016 г.

Първото огласено име е на Франсиско Хосе Ортиз фон Бисмарк – племенник на райхсканцлера на Германския Райх Ото фон Бисмарк, който е в неизвестност за швейцарските данъчни власти. Единственото, което се знае за него е, че на 4 ноември 2010 г. е бил в Цюрих, за да отбележи рождения си ден.

Същото важи и за майка му Гунила фон Бисмарк, наричана „некоронованата кралица на Марбея“.

Друго любопитно име сред първите огласени в списъка е на германския гражданин Кристиан Йегер, замесен в афера с Eurolotto, с която откраднал от сметките на партньори, с които играел в комбина, над от €2 милиона.

Няма да бъдат огласявани имената единствено на американски клиенти на швейцарски банки – в списъка ще има само техните инициали.

Причината е, че американските данъчни власти са отправили групов иск за огласяване на американците, укриващи данъци, и ако бъдат огласени имената им, съдебните процедури след това ще се превърнат юридически фарс, обяснява Дюма.