Прокуратурата прави втори опит да прати Гриша Ганчев на съд

гриша ганчев

Специализираната прокуратура внесе за втори път в Наказателния специализиран съд делото срещу ловешкия бизнесмен Гриша Ганчев. Според обвинението той е ръководил престъпна група за укриване на данъци и е заплашил с убийство бившия шеф на Националната агенция за приходите (НАП) – Красимир Стефанов.

В последния работен ден на 2014 г. прокуратурата внесе обвинителен акт срещу шефа на „Литекс“ и „Петрол“ за избягване установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери. Групата от 10 души е създадена с цел извършване на данъчни престъпления и ръководена от Ганчев. Обвинителният акт от 200 страници засяга дейността на групата от 1 януари 2012 г. до 15 май 2012 г.

Според магистратите обаче разследващите са допуснали неясноти и процесуални нарушения и затова върнаха делото.

На Ганчев бяха повдигнати три обвинения – като ръководител на организирана престъпна група, подбудител и съучастник – умишлено склонил сина си Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС на „Литекс Комерс“ АД в размер на 711 580 лева, като не издадат фактури. Третото обвинение е за заканата за убийство.

На осем лица – сина му Данаил Ганчев, Милко Димитров, Емилия Станоева (изпълнителни директори на „Литекс Комерс“), Камелия Мирчева (бивш изпълнителен директор на „Литекс Комерс“ АД, член на надзорния съвет на акционерното дружество), Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев и Красимира Гроцева, бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и за данъчни престъпления.

За участие в организирана престъпна група е повдигнато обвинение и на Тодор Симеонов.

Гриша Ганчев беше привлечен като обвиняем по тези обвинения през 2012 г. При спецакция на 10 май 2012 г. бяха задържани шестима души, на които по-късно бяха повдигнати обвинения за престъпната схема за продажба на големи количества неосчетоводена захар от заводите на „Литекс Комерс“ в Бургас и Девня. Тогава част от служителите на ГДБОП нахлуха с джипове „Грейт уол“, предоставени от самия Ганчев на МВР, след като с премиера Бойко Борисов заедно откриха завода му за сглобяване на автомобили край Ловеч.

Първоначално от спецпрокуратурата обявиха, че Ганчев не е участвал схемата, а при старта на разследването за ръководител на групата се смяташе Милко Талев, който обаче не е служител на компанията.

Основна роля в схемата заемат дружествата „Симек“, „Симек трейд“ и „Офлайн филм“, които продавали захар от заводите на „Литекс комерс“ в Бургас и Девня на реални купувачи, заявиха от държавното обвинение. Милко Талев бил посредник и осигурявал транспорт на захарта от заводите до купувача. Количествата нямали фактури, но разполагали с всички необходими документи, за да няма проблеми при превоза, след което те се унищожавали.

През януари 2014 г. спецпрокуратурата отмени наложената на Ганчев парична гаранция от 300 000 лева заради поправки в НПК, според които мярката за неотклонение се отменя, ако е изтекла повече от година и половина от налагането й.

През юли 2014 г. Гриша Ганчев бе отново на разпит в Националната следствена служба по т.нар. захарна афера заедно с адвоката си Татяна Дончева.

Валутни курсове

1  CHF =  1.84373 лв
1  EUR =  1.95583 лв
1  GBP =  2.19583 лв
1  USD =  1.76137 лв