Бисеров и син имат 3 месеца да докажат, че не са прали пари

Христо Бисеров. Снимка: БГНЕС

Христо Бисеров и доведеният му син Ивайло Главинков разполагат с 3 месеца да представят документи за законността на доходите си на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, съобщи председателят й Пламен Георгиев, цитиран от БНР.

На 27 април по искане на комисията Софийският градски съд (СГС) запорира 1.2 милиона на Бисеров и 300 000 лева на Главинков.

Георгиев изтъкна, че за първи път в рамките на това производство е запорирана сметка в Швейцария. Оказва се, че единият от запорираните имоти е двуетажна фамилна къща, в която Главинков и майка му – съпругата на Христо Бисеров имат по 25 дяла, закупени за по 25 000 лева. Четири месеца по-късно обаче баща и син продават дяловете си на японската фирма „Тошиба Корпорейшън“ за 850 000 лева. След време фирмата, регистрирана в Япония, препродава дяловете на фирма, близка до Главинков, но отново за 25 000 лева.

Според председателя на комисията случаят прилича на пране на пари, защото няма пазарно обяснение как дяловете на една компания могат за месеци да скочат в пъти и после да се свалят до номиналната си стойност. Установени са няколко такива сделки, имало е много чуждестранни преводи, без ясен произход на средствата, както и движение на средства към фирми на Сейшелите, каза още Георгиев. Всичко това ще се изяснява през следващите три месеца.

Ако Бисеров и Главинков представят документи за произхода на средствата си, делото ще бъде прекратено, а запорите им вдигнати. Ако обаче няма документи в следващите три месеца, комисията ще внесе делото в СГС, но вече с искане за отнемане на запорираните средства.

„Искът към Бисеров е за малко над 2 милиона лева, като сме установили реално имущество с незаконен произход за около 1.2 милиона. За Главинков имуществото, което сме установили е много малко – близо 400 000 лева, но искът е за малко над от 5 милиона, защото това са суми, които постоянно се въртят в тези фирми“, обясни Георгиев.

През ноември 2013 г. срещу бившия председател на 42-ото Народно събрание и сина му бе образувано досъдебно производство за данъчни престъпления и пране на пари. В хода на проверката е поискана информация от 7 европейски държави, включително Македония и Швейцария. На 20 април Комисията за конфликт на интереси реши, че не е открила нарушения в дейността на Христо Бисеров като народен представител.

В обвинителния акт, внесен от прокуратурата на 9 април, обаче отпадна обвинението за пране на пари. За разлика от държавното обвинение, комисията не доказва прането на пари, а просто иска да отнеме незаконно придобита сума, поясни Георгиев.

В крайна сметка Бисеров е даден на съд за извършени три умишлени престъпления – избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери (чл.255 ал.3 вр. с ал.1 от НК), нарушаване на Валутния закон относно задължението за деклариране на сделки с валутни ценности, извършено при условията на продължавано престъпление (чл. 251 ал.1 вр. с чл. 26 от НК) и за затаяване на истина в писмена декларация по чл. 4 ал. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, подадена пред Сметната палата ( чл. 313 ал.1 от НК).