• Политика
    • България
    • Европа
    • Миграцията към Европа
    • Украйна
    • Свят
    • Близкият изток
    • Игра на тролове
  • Общество
  • Икономика
  • 300 думи
  • Игра на тролове
  • Нокаут
  • BGreport
  • Още
    • Водещи новини
    • Мнение
    • UrStory
    • UrEvent
    • Спорт
    • Култура
    • Карикатура
    • Галерия
  • Изпрати материал
  • Галерия
  • Следвай
    • Facebook
    • Twitter
    • Google+
    • Вход
    • Профил
    • Моите материали

Ureport | Политика | България | #МустакLeaks: Тайните сметки на Иван Искров – в банка в Танзания

#МустакLeaks: Тайните сметки на Иван Искров – в банка в Танзания

21 апр., 2015 Ureport България, Водещи новини Коментарите са изключени за #МустакLeaks: Тайните сметки на Иван Искров – в банка в Танзания
  • SHARE
  • TWEET
  • SHARE
  • ИЗПРАТИ МАТЕРИАЛ

искров бнб

В интервю пред сайта Гласове банкерът Цветан Василев, който в момента е в Белград, заяви, че знае за превеждани пари на името на управителя на БНБ Иван Искров в островна банка, чиято централа се намира в Танзания. Запознати предполагат, че става дума именно за FBME Bank Ltd.

Още по темата

  • Много ли е 45 000 лева заплата за шефа на БНБ
  • Иван Искров: През 2008-2009 големи играчи клатеха борда
  • Димитър Радев от МВФ поканен за шеф на БНБ
  • #КОЙ пържи порция политици заради Цветан Василев
  • Шефът на БНБ - Made in Bulgaria
  • И прокуратурата иска по-ранен фалит на КТБ - от 30 септември
  • Айде сега, всички пяха с Цветан Василев
  • Цветан Василев-Иван Искров в дует пеят народна песен
  • Съдът реши: КТБ е във фалит от 6 ноември
  • Съдът казва днес за фалита на КТБ
  • Евростат се усъмни в дефицита ни за 2014 заради КТБ
  • Цветан Василев: Изкуственият фалит на КТБ обслужва ДПС и ГЕРБ
  • Ние плащаме - #КОЙ поръчва музиката в БНБ
  • Цветан Василев плаши държавата със съд, а прокуратурата - с Пеевски
  • Искров бил заблуден от акционерите в КТБ да й даде време
  • "Героите" от интервюто на Василев - едни отричат, други си мълчат
  • БТК става руска и без сделка за 1 евро, твърди Цветан Василев
  • Близалки и залъгалки за еврозоната
  • Нов шум по тръбата за КТБ
  • Патриот е...
  • КТБ умря, да живее кабинетът!
  • Дума напред, стъпка назад
  • КТБ трябва да умре. КТБ трябва да живее

Централата на банката наистина е в Танзания, но 90% от трансакциите минават през филиала в Кипър. До момента управителят на БНБ Иван Искров не е отрекъл или потвърдил информацията за въпросните преводи.

Неотдавна Службата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ нарече FBME Bank Ltd „банка, която се занимава с пране на пари, според Раздел 311 от Закона USA PATRIOT Act (Section 311)“. Американците щели да приложат мерки, които да ограничат изпиране на средства от търговците на оръжия, терористите и транснациоалните престъпни организации.

Проблемът на FBME Bank бил в занижения контрол срещу прането на пари. Всъщност ДАНС – и финансовото разузнаване, което е под шапката на ДАНС, могат за нула време да изяснят дали има тайни преводи по сметки на гуверньора на БНБ Иван Искров или Цветан Василев заблуждава.

Досега обаче не е известно прокуратурата и службите да са се задействали в тази посока. Ако се окаже, че частна банка е „дарявала“ пари на управителя на Българската национална банка в чужда финансова институция, това би било грандиозен скандал. Отстраняването в такъв случай на гуверньора Искров от поста би било истинска награда в сравнение със санкциите, предвидени в закона, пише Glasove.

Въпреки аферата „КТБ“, Искров, който е неизменно на поста гуверньор на БНБ вече 13-а година, отказа да се оттегли. Неговият мандат изтича наесен, а ако той не го направи доброволно, законът не предвижда възможност да бъде освободен.

Сърбия отказа екстрадицията на банкера Василев, поискана от българската прокуратура. Той заяви от Белград, че е депозирал свои показания пред нотариус – като „застраховка“ и гаранция за живота му. Василев изяви желание за видеовръзка, но ДПС например категорично се възпротивиха с мотива, че ако иска да говори, трябва да се яви на крака.

Докладът на ДАНС за 2013 липсва в НС

Докладът на ДАНС за 2013 г., в който се сигнализира за състоянието на КТБ, не е внесен в парламента – съгласно изискването на закона. Това каза Десислава Атанасова, председател на временната анкетна комисия за аферата КТБ, след повторното изслушване на председателя на ДАНС Димитър Георгиев.

Докладът на ДАНС за дейността й през 2013 г., който по закон е ежегоден и ДАНС го внася в Министерски съвет, а Министерският съвет – в Народното събрание, не е пристигнал в парламента, каза още тя. Атанасова припомни, че по това време премиер е бил Пламен Орешарски.

„От ДАНС твърдят, че докладът е бил внесен в МС, но след това е бил върнат. Така или иначе не е стигнал до Народното събрание, а в този доклад е имало предположение по отношение на финансовата стабилност на страната“, посочи Атанасова. По думите ѝ предстои да се проучат допълнителни материали, като справки и одитни доклади, които ще могат да внесат повече яснота.

„Предполагам, че по-нататък ще може да поканим и одитори на изслушване, които са правили и заверявали одитните отчети“, допълни тя. На въпрос дали ДАНС разполагат с механизми за проверки в банките, освен тези по линия на прането на пари и финансиране на тероризма, тя отговори: „Заедно с екипа на председателя на ДАНС разговаряхме за бъдещи законодателни промени, в частта за това какво взаимодействие има между кредитните институции, банковия надзор на БНБ и ДАНС. Те са подготвили предложения към временната комисия и предполагам, че когато ги обсъдим и докладът е готов, ще имаме отношение към законодателни промени“.

  • SHARE
  • TWEET
  • SHARE
  • ИЗПРАТИ МАТЕРИАЛ

  • #МустакLeaks, банка, Иван Искров, КТБ, островна държава, сметки, Танзания, Цветан Василев

300 думи

  • Диктатура на ТВ-тариата
    Диктатура на ТВ-тариата

    ян. 30, 2017 Коментарите са изключени за Диктатура на ТВ-тариата

    „Първо. Давам на новия парламент две седмици от свикването му да започне конкретна работа по приемането на решенията на народа от референдума. Ако за две...
  • Най-четени
  • Най-нови
  • И Австрия забранява бурките
    И Австрия забранява бурките

    31 ян., 2017 Коментарите са изключени за И Австрия забранява бурките

  • С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен
    С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен

    31 ян., 2017 Коментарите са изключени за С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен

  • И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците
    И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците

    31 ян., 2017 Коментарите са изключени за И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците

  • Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон
    Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон

    31 ян., 2017 Коментарите са изключени за Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон

  • Анкара прати турски военни в гръцки води
    Анкара прати турски военни в гръцки води

    31 ян., 2017 Коментарите са изключени за Анкара прати турски военни в гръцки води

  • И Австрия забранява бурките
    И Австрия забранява бурките

    ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за И Австрия забранява бурките

  • С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен
    С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен

    ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен

  • И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците
    И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците

    ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците

  • Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон
    Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон

    ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон

  • Анкара прати турски военни в гръцки води
    Анкара прати турски военни в гръцки води

    ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Анкара прати турски военни в гръцки води

Валутни курсове

1  CHF =  1.84373 лв
1  EUR =  1.95583 лв
1  GBP =  2.19583 лв
1  USD =  1.76137 лв

Шут

  • Разни комшии, разни идеали
    Разни комшии, разни идеали

    ян. 28, 2017 Коментарите са изключени за Разни комшии, разни идеали

Галерия

  • Върви, народе обгазени!
    Върви, народе обгазени!

    ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Върви, народе обгазени!

    Над 10 емблематични за София паметници осъмнаха с противогази и табели с иронични надписи. Причината за мащабна акция на неправителствената организация „Спаси...

Ureport във Facebook

Ureport.bg

Ureport в Twitter

Tweets von @"ureportbg"

Етикети

БСП Барак Обама Бойко Борисов Брюксел България Великобритания Владимир Путин ГЕРБ Германия Гърция ДПС ЕС Европа Европейски съюз Ирак Ислямска държава КТБ МВР Москва НАТО НБА ООН Реформаторски блок Росен Плевнелиев Русия САЩ Сирия София Турция Украйна Франция бежанци жертви избори икономика мигранти парламент полиция правителство президент премиер прокуратура протест съд тероризъм

Категории

Архив

Copyright 2015 Ureport.bg / Всички права запазени / Sitemap
  • За нас
  • Общи условия
  • Контакти
Ureport.bg използва бисквитки (cookies). За повече информация вижте страницата Общи условия. Close
 

Loading Comments...
 

You must be logged in to post a comment.