#МустакLeaks: Тайните сметки на Иван Искров - в банка в Танзания

#МустакLeaks: Тайните сметки на Иван Искров – в банка в Танзания

В интервю пред сайта Гласове банкерът Цветан Василев, който в момента е в Белград, заяви, че знае за превеждани пари на името на управителя на БНБ Иван Искров в островна банка, чиято централа се намира в Танзания. Запознати предполагат, че става дума именно за FBME Bank Ltd.

Централата на банката наистина е в Танзания, но 90% от трансакциите минават през филиала в Кипър. До момента управителят на БНБ Иван Искров не е отрекъл или потвърдил информацията за въпросните преводи.

Неотдавна Службата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ нарече FBME Bank Ltd „банка, която се занимава с пране на пари, според Раздел 311 от Закона USA PATRIOT Act (Section 311)“. Американците щели да приложат мерки, които да ограничат изпиране на средства от търговците на оръжия, терористите и транснациоалните престъпни организации.

Проблемът на FBME Bank бил в занижения контрол срещу прането на пари. Всъщност ДАНС – и финансовото разузнаване, което е под шапката на ДАНС, могат за нула време да изяснят дали има тайни преводи по сметки на гуверньора на БНБ Иван Искров или Цветан Василев заблуждава.

Досега обаче не е известно прокуратурата и службите да са се задействали в тази посока. Ако се окаже, че частна банка е „дарявала“ пари на управителя на Българската национална банка в чужда финансова институция, това би било грандиозен скандал. Отстраняването в такъв случай на гуверньора Искров от поста би било истинска награда в сравнение със санкциите, предвидени в закона, пише Glasove.

Въпреки аферата „КТБ“, Искров, който е неизменно на поста гуверньор на БНБ вече 13-а година, отказа да се оттегли. Неговият мандат изтича наесен, а ако той не го направи доброволно, законът не предвижда възможност да бъде освободен.

Сърбия отказа екстрадицията на банкера Василев, поискана от българската прокуратура. Той заяви от Белград, че е депозирал свои показания пред нотариус – като „застраховка“ и гаранция за живота му. Василев изяви желание за видеовръзка, но ДПС например категорично се възпротивиха с мотива, че ако иска да говори, трябва да се яви на крака.

Докладът на ДАНС за 2013 липсва в НС

Докладът на ДАНС за 2013 г., в който се сигнализира за състоянието на КТБ, не е внесен в парламента – съгласно изискването на закона. Това каза Десислава Атанасова, председател на временната анкетна комисия за аферата КТБ, след повторното изслушване на председателя на ДАНС Димитър Георгиев.

Докладът на ДАНС за дейността й през 2013 г., който по закон е ежегоден и ДАНС го внася в Министерски съвет, а Министерският съвет – в Народното събрание, не е пристигнал в парламента, каза още тя. Атанасова припомни, че по това време премиер е бил Пламен Орешарски.

„От ДАНС твърдят, че докладът е бил внесен в МС, но след това е бил върнат. Така или иначе не е стигнал до Народното събрание, а в този доклад е имало предположение по отношение на финансовата стабилност на страната“, посочи Атанасова. По думите ѝ предстои да се проучат допълнителни материали, като справки и одитни доклади, които ще могат да внесат повече яснота.

„Предполагам, че по-нататък ще може да поканим и одитори на изслушване, които са правили и заверявали одитните отчети“, допълни тя. На въпрос дали ДАНС разполагат с механизми за проверки в банките, освен тези по линия на прането на пари и финансиране на тероризма, тя отговори: „Заедно с екипа на председателя на ДАНС разговаряхме за бъдещи законодателни промени, в частта за това какво взаимодействие има между кредитните институции, банковия надзор на БНБ и ДАНС. Те са подготвили предложения към временната комисия и предполагам, че когато ги обсъдим и докладът е готов, ще имаме отношение към законодателни промени“.