В интервю пред сайта Гласове банкерът Цветан Василев, който в момента е в Белград, заяви, че знае за превеждани пари на името на управителя на БНБ Иван Искров в островна банка, чиято централа се намира в Танзания. Запознати предполагат, че става дума именно за FBME Bank Ltd.
Централата на банката наистина е в Танзания, но 90% от трансакциите минават през филиала в Кипър. До момента управителят на БНБ Иван Искров не е отрекъл или потвърдил информацията за въпросните преводи.
Неотдавна Службата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ нарече FBME Bank Ltd „банка, която се занимава с пране на пари, според Раздел 311 от Закона USA PATRIOT Act (Section 311)“. Американците щели да приложат мерки, които да ограничат изпиране на средства от търговците на оръжия, терористите и транснациоалните престъпни организации.
Проблемът на FBME Bank бил в занижения контрол срещу прането на пари. Всъщност ДАНС – и финансовото разузнаване, което е под шапката на ДАНС, могат за нула време да изяснят дали има тайни преводи по сметки на гуверньора на БНБ Иван Искров или Цветан Василев заблуждава.
Досега обаче не е известно прокуратурата и службите да са се задействали в тази посока. Ако се окаже, че частна банка е „дарявала“ пари на управителя на Българската национална банка в чужда финансова институция, това би било грандиозен скандал. Отстраняването в такъв случай на гуверньора Искров от поста би било истинска награда в сравнение със санкциите, предвидени в закона, пише Glasove.
Въпреки аферата „КТБ“, Искров, който е неизменно на поста гуверньор на БНБ вече 13-а година, отказа да се оттегли. Неговият мандат изтича наесен, а ако той не го направи доброволно, законът не предвижда възможност да бъде освободен.
Сърбия отказа екстрадицията на банкера Василев, поискана от българската прокуратура. Той заяви от Белград, че е депозирал свои показания пред нотариус – като „застраховка“ и гаранция за живота му. Василев изяви желание за видеовръзка, но ДПС например категорично се възпротивиха с мотива, че ако иска да говори, трябва да се яви на крака.
Докладът на ДАНС за 2013 липсва в НС
Докладът на ДАНС за 2013 г., в който се сигнализира за състоянието на КТБ, не е внесен в парламента – съгласно изискването на закона. Това каза Десислава Атанасова, председател на временната анкетна комисия за аферата КТБ, след повторното изслушване на председателя на ДАНС Димитър Георгиев.
Докладът на ДАНС за дейността й през 2013 г., който по закон е ежегоден и ДАНС го внася в Министерски съвет, а Министерският съвет – в Народното събрание, не е пристигнал в парламента, каза още тя. Атанасова припомни, че по това време премиер е бил Пламен Орешарски.
„От ДАНС твърдят, че докладът е бил внесен в МС, но след това е бил върнат. Така или иначе не е стигнал до Народното събрание, а в този доклад е имало предположение по отношение на финансовата стабилност на страната“, посочи Атанасова. По думите ѝ предстои да се проучат допълнителни материали, като справки и одитни доклади, които ще могат да внесат повече яснота.
„Предполагам, че по-нататък ще може да поканим и одитори на изслушване, които са правили и заверявали одитните отчети“, допълни тя. На въпрос дали ДАНС разполагат с механизми за проверки в банките, освен тези по линия на прането на пари и финансиране на тероризма, тя отговори: „Заедно с екипа на председателя на ДАНС разговаряхме за бъдещи законодателни промени, в частта за това какво взаимодействие има между кредитните институции, банковия надзор на БНБ и ДАНС. Те са подготвили предложения към временната комисия и предполагам, че когато ги обсъдим и докладът е готов, ще имаме отношение към законодателни промени“.
ян. 30, 2017 Коментарите са изключени за Диктатура на ТВ-тариата
„Първо. Давам на новия парламент две седмици от свикването му да започне конкретна работа по приемането на решенията на народа от референдума. Ако за две...31 ян., 2017 Коментарите са изключени за И Австрия забранява бурките
31 ян., 2017 Коментарите са изключени за С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен
31 ян., 2017 Коментарите са изключени за И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците
31 ян., 2017 Коментарите са изключени за Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон
31 ян., 2017 Коментарите са изключени за Анкара прати турски военни в гръцки води
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за И Австрия забранява бурките
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Анкара прати турски военни в гръцки води
CHF | = | лв | |
EUR | = | лв | |
GBP | = | лв | |
USD | = | лв |
ян. 28, 2017 Коментарите са изключени за Разни комшии, разни идеали
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Върви, народе обгазени!
Над 10 емблематични за София паметници осъмнаха с противогази и табели с иронични надписи. Причината за мащабна акция на неправителствената организация „Спаси...дек. 09, 2016 Коментарите са изключени за Стотици руски спортисти са облажили от допинга
Над 1000 руски спортисти, сред които и олимпийски шампиони, са се облагодетелствали от държавната руска допингова програма между 2011 и 2015 г. В най-малко 30 спорта,...
You must be logged in to post a comment.