Силвия Пенева от „Делойт“ в конфликт на интереси в КТБ

ктб

Управителката на одитната компания „Делойт“ е цедирала депозита си в КТБ с дружество от групата на ЦКБ, чийто одитор „Делойт“ продължава да бъде, съобщи в блога си финансовият журналист Мирослав Иванов. Откакто гръмна аферата „КТБ“, на сайта му неизменно се появяват разкрития, свързани с накърнени интереси на Цветан Василев.

Силвия Пенева е управител на българското поделение „Делойт одит“. Тя е цедирала своя депозит в КТБ към фирма, част от икономическата група на друга банка, на която „Делойт“ заверяват отчетите. А това е в пряк разрез с добрите практики в одиторския бизнес, пише Иванов.

Според документи от КТБ Силвия Пенева е разполагала с депозит от 1.33 млн. евро в КТБ. За разлика от и.д подуправителя на БНБ Нели Кордовска, която ръководи „Банков надзор“, тя не е успяла да изтегли парите си навреме.

На 20 юни 2014 г. – денят, в който БНБ постави КТБ под специален надзор, Пенева е опитала да изтегли парите си чрез системата за мигновенни преводи RINGS, но преводът не е успял.

Българското поделение на „Делойт“ е определено от БНБ за една от трите компании, които да извършат оценка на кредитния портфейл, активите и обезпеченията на КТБ. Проверка, която одиторите буквално заключиха, припомня публикацията.

Според договора им за възлагане на поръчката, техните оценки така и няма да видят никога бял свят, защото изрично е посочено, че са само за „вътрешно ползване“ на БНБ. Не могат да се ползват за доказателства в съда и не могат да бъдат база за вземане на решения. Именно заради експертната одиторска оценка обаче, наложила обезценки за над 4 млрд. лв. в КТБ, БНБ отне лиценза на банката.

Депозитът на Пенева не е малък и опциите да бъде изкупен от човек/фирма в КТБ не са били големи. А Пенева, според публикацията, избира най-скандалната опция – продава вземането си от 1.33 млн. евро на „Велграф Асет Мениджмънт“, публично дружество, чиито акции се търгуват на фондовата борса.

„Велграф Асет Мениджмънт“ попадна под светлините, след като публикация на „Капитал“ описа как дружества от групата на „Химимпорт“ получават пряко и най-вече непряко финансиране през пенсионни и взаимни фондове, се казва в публикацията. Регистрирано е в централата на авиокомпанията от групата на „Химимпорт“ – „България Ер“, основният му акционер е със седалище в централата на „Химимпорт“.

На 20 октомври 2014 г. Пенева и „Велграф“ разписват договор за цесия, с който вземането на одиторката от КТБ се прехвърля на кредитираната от ЦКБ компания. Точно по това време започват да се появяват докладите на одиторите „Ърнст енд Янг одит“, „Делойт“ и „АФА“.

Само седмица, след като е сключила цесията – на 27 октомври, Пенева вече разполага с одобрението на квесторите и прехвърлянето е осчетоводено. А това далеч не е само административен акт, защото не са малко цесиите, които квесторите са отказали да осчетоводят.