Над $380 милиона укрити данъци са насочени от България в Швейцария

Над $380 милиона долара от България са били насочени към една от швейцарските банки в периода от 1988 до 2006 г., сочат най-новите разкрития на международния консорциум за разследваща журналистика, които бяха публикувани на 8 февруари под името „Суислийкс“. Те показват, че банкери са помагали за избягване на данъци и укриване на капитали на обща стойност $120 милиарда от над 200 страни. България е на 69-о място в глобалната класация по размер на средствата, постъпили във въпросната банка.

Сред водещите в тази класация са Швейцария, Великобритания, САЩ, Франция и Италия, откъдето са били източени милиарди. Установено е, че някои от банковите сметки принадлежат на диктатори, корумпирани политици, трафиканти на наркотици и оръжие, други – на звезди от света на киното, модата или спорта.

В периода между демократичните промени и еврочленството, във въпросната швейцарска банка са били открити 95 сметки на лица и организации с български адрес. Близо половината от тях са били анонимни – с номер, вместо име. Свързаните с България клиенти на банката са 74, само 11 на сто от тях обаче са имали българско гражданство. Най-голямата сметка на български клиент е била на стойност над $264 милиона, показва разследването, в което не са посочени имена, свързани с България. Властите разполагат с данните и биха могли да ги оповестят.

Това е най-голямото изтичане на банкова информация в историята. В епицентъра му е швейцарският клон на втората по големина банка в света – HSBC, с централен офис в Лондон. Неин директор в онзи период е Стивън Грийн, който по-късно бе удостоен с благородническа титла и стана министър на търговията и инвестициите в правителството на Дейвид Камерън до 2013 г. BBC потърси Грийн за коментар, но той отказа да даде такъв.

Документите са откраднати през 2007 г. от компютърен експерт, работещ за HSBC в Женева. За пръв път Франция разпространи информацията за банковата схема през 2008 г., след като информатор е изпратил всички данни на френските данъчни органи.

Le Monde разследва аферата HSBC от 2008 г. и се сдоби в началото на 2014 г. с глобални банкови данни, които се отнасят за периода 2005-2007 г. за създаване на гигантска международна измама. Изданието споделя тази информация с около 60 международни медии, координирани от Консорциума на разследващите журналисти, базиран в САЩ. Над 19 хиляди клиенти не са свързани с нито една страна, а някои от показаните клиенти са свързани с повече от една страна, пише електронното издание.

HSBC призна, че някои хора са се възползвали от банковата тайна, за да държат недекларирани сметки. Но от банката са категорични, че това вече се е променило. Офшорните сметки не са незаконни, но много хора ги използват, за да укрият пари от данъчните власти.