САЩ разследва олигарха на Путин, Москва - други

САЩ разследва олигарха на Путин, Москва – други

Американските власти започнаха разследване на руския милиардер Генадий Тимченко по подозрения за пране на пари, съобщи Wall Street Jornal. Разследването се извършва от прокуратурата на Източен окръг Ню Йорк, подпомогната от Министерството на правосъдието на САЩ. Тимченко е известен като един от най-близките олигарси до президента на Русия Владимир Путин.

Още по темата

Двете институции проучват дали Тимченко е прехвърлял пари, обвързани с корупционни сделки в Русия чрез финансовата система на САЩ, пише WSJ, като се позовава на източници, запознати с темата. На прицел са трансакциите, извършвани от швейцарската компания за търговия с нефт Gunvor, доскоро принадлежала на Тимченко.

Следователите се интересуват от цените, по които компанията е купувала нефта от руския държавен гигант „Роснефт“ и го е препродавала в чужбина, а след това чрез трети лица са „изпирали“ получените по този начин средства. Според американските източници, цените били съмнителни. Съставът на престъплението по обвинението за пране на пари е в използването на американската финансова система за превод на средствата, получени при незаконната препродажба на нефт.

Прокуратурата е изпратила в Gunvor искане за информация за тези сделки. Според следователите, те са направени преди налагането на санкциите срещу Тимченко в САЩ. Той беше вкаран в „черен списък“, което наложи промяна на фирмата, посочена от руска страна, която да строи газопровода „Южен поток“. Това вече няма да е контролираната от Тимченко компания „Стройтрансгаз“, а „Центргаз“, собственост на „Газпром“.

Американската прокуратура и правосъдно министерство, както и „Роснефт“ са отказали да коментират разследването. Тимченко също не е отговорил на поискания от Wall Street Journal коментар. От Gunvor са заявили, че не знаят за разследването и поради това не могат да коментират.

Прессекретарят на Кремъл – Дмитрий Песков, нарече абсурдно предположението за финансовите връзки на Тимченко с Путин и заяви, че не знае за каквото и да било разследване по отношение на Тимченко.

Gunvor Group е основана през 2000 г. от Тимченко и шведа Торбьорн Торнкист и е сред най-големите търговци на нефт в света. Дълго време компанията е основен продавач на руския петрол марка Urals, който купува от „Сургут“, „Роснефт“ TNK-BP, „Газпром нефт“.

Медийни публикации свързват успеха на компанията с приятелските връзки между Тимченко и Путин. През 2012 г. Gunvor рязко намалява обема на покупките на руски петрол. Тимченко обяснява промените с това, че пазарът на нефт е „прегрял“. Въпреки това медии съобщават, че дружеството е имало конфликт с президента на „Роснефт“ Игор Сечин, един от най-влиятелните хора в Русия.

През март 2014 Тимченко продава дела си от 43% в Gunvor на шведския си партньор. Новината беше съобщена на 19 март, само ден преди обявяването на санкциите, при които Тимченко попадна в черния списък на САЩ.

А в Русия удрят по други

Междувременно Федералната антимонополна служба на Русия разследва няколко нефтени компании за манипулиране на цените на бензина на стоковата борса в Санкт Петербург. ФАС смята, че „Башнефт“, „Роснефт“, „Лукойл“ и „Лукойл-Резервнефтепродукт“ носят отговорност за това.

Според държавния регулатор, от януари до септември цените на бензин марка АИ-92 и АИ-95 извън борсата са нараснали с 20%, а борсовите – с 34-35%. Това от своя страна е довело до ръст на потребителските цени.
От началото на годината до септември инфлацията е 6.3%, въпреки че АИ-92 е поскъпнал с 10%, АИ-95 — със 7.8%. Една от причините е повишението на цените на борсата в Санкт Петербург, смятат от ФАС. Според тях ръстът в котировките е свързан с многото сделки между свързани компании.

От януари до октомври 2014 г. бензинът за потребители поскъпна с 8.7% при общ ръст на цените – от 7.1%.