Лихтенщайн потвърди, че разследва Цветан Василев за пране на пари

Властите в Лихтенщайн потвърдиха, че разследват мажоритарния акционер в КТБ Цветан Василев по подозрение за пране на пари, предаде агенция Reuters. Разследването срещу Василев е образувано след като банка в княжеството е подала информация към оторизираните власти, заяви главният прокурор на Лихтенщайн Робърт Валнер.

Цветан Василев, който се намира в Сърбия, категорично отрече за наличието на подобни обвинения и заяви, че това е заговор от страна на негови конкуренти. А българската прокуратура потвърди, че Лихтенщайн разследва Василев, но не уточни защо. Един от адвокатите на банкера заявис, че не знае нищо за подобно разследване.

Reuters цитира изявление на главния прокурор на Лихтенщайн, в което той казва, че е стартирало разследване срещу Василев по подозрение за пране на пари.

„След като лихтенщайнска банка направи доклад за Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) в съответствие със закона за надлежна проверка, ЗФР предаде това уведомление на нас и ние инициирахме производство по този въпрос, каза Валнер, добавяйки, че не може да даде повече подробности, тъй като производстото все още е на доста ранен етап“.

В момента банкерът се намира в Сърбия, където тече процедурата по екстрадицията му по искане на българските власти. Не е известно кога ще приключи, тъй като няма краен срок, а според сръбското законодателство каквото и да реши съдът в Белград, последната дума по екстрадицията е на министъра на правосъдието, който може да вземе решение, различно от това на магистратите.

Василев е задочно обвинен в длъжностното присвояване на 206 млн. лева. През септември Софийският апелативен съд (САС) потвърди решението и на по-долната инстанция относно жалбата на Василев срещу заповедта за ареста му в България, издадена от прокуратурата на 28 юли.

Решението на съда означава, че банкерът ще бъде задържан за 72 часа в момента, в който прекрачи българската граница – независимо дали чрез екстрадиция или доброволно. След това съдът ще реши дали да остане за постоянно в ареста.