Властите в Лихтенщайн потвърдиха, че разследват мажоритарния акционер в КТБ Цветан Василев по подозрение за пране на пари, предаде агенция Reuters. Разследването срещу Василев е образувано след като банка в княжеството е подала информация към оторизираните власти, заяви главният прокурор на Лихтенщайн Робърт Валнер.
Цветан Василев, който се намира в Сърбия, категорично отрече за наличието на подобни обвинения и заяви, че това е заговор от страна на негови конкуренти. А българската прокуратура потвърди, че Лихтенщайн разследва Василев, но не уточни защо. Един от адвокатите на банкера заявис, че не знае нищо за подобно разследване.
Reuters цитира изявление на главния прокурор на Лихтенщайн, в което той казва, че е стартирало разследване срещу Василев по подозрение за пране на пари.
„След като лихтенщайнска банка направи доклад за Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) в съответствие със закона за надлежна проверка, ЗФР предаде това уведомление на нас и ние инициирахме производство по този въпрос, каза Валнер, добавяйки, че не може да даде повече подробности, тъй като производстото все още е на доста ранен етап“.
В момента банкерът се намира в Сърбия, където тече процедурата по екстрадицията му по искане на българските власти. Не е известно кога ще приключи, тъй като няма краен срок, а според сръбското законодателство каквото и да реши съдът в Белград, последната дума по екстрадицията е на министъра на правосъдието, който може да вземе решение, различно от това на магистратите.
Василев е задочно обвинен в длъжностното присвояване на 206 млн. лева. През септември Софийският апелативен съд (САС) потвърди решението и на по-долната инстанция относно жалбата на Василев срещу заповедта за ареста му в България, издадена от прокуратурата на 28 юли.
Решението на съда означава, че банкерът ще бъде задържан за 72 часа в момента, в който прекрачи българската граница – независимо дали чрез екстрадиция или доброволно. След това съдът ще реши дали да остане за постоянно в ареста.
ян. 30, 2017 Коментарите са изключени за Диктатура на ТВ-тариата
„Първо. Давам на новия парламент две седмици от свикването му да започне конкретна работа по приемането на решенията на народа от референдума. Ако за две...31 ян., 2017 Коментарите са изключени за И Австрия забранява бурките
31 ян., 2017 Коментарите са изключени за С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен
31 ян., 2017 Коментарите са изключени за И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците
31 ян., 2017 Коментарите са изключени за Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон
31 ян., 2017 Коментарите са изключени за Анкара прати турски военни в гръцки води
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за И Австрия забранява бурките
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Анкара прати турски военни в гръцки води
CHF | = | лв | |
EUR | = | лв | |
GBP | = | лв | |
USD | = | лв |
ян. 28, 2017 Коментарите са изключени за Разни комшии, разни идеали
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Върви, народе обгазени!
Над 10 емблематични за София паметници осъмнаха с противогази и табели с иронични надписи. Причината за мащабна акция на неправителствената организация „Спаси...дек. 09, 2016 Коментарите са изключени за Стотици руски спортисти са облажили от допинга
Над 1000 руски спортисти, сред които и олимпийски шампиони, са се облагодетелствали от държавната руска допингова програма между 2011 и 2015 г. В най-малко 30 спорта,...
You must be logged in to post a comment.