Лихтенщайн разследва Цветан Василев за пране на пари

Цветан Василев при откриуването на нова поточна линия в стъкларската му фабрика в сръбския гр. Парачин. На откриването беше и сръбският президент Томислав Николич (вляво)

Цветан Василев при откриването на нова поточна линия в стъкларската му фабрика в сръбския гр. Парачин. На откриването беше и сръбският президент Томислав Николич (вляво)

Мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев е разследван от властите в Лихтенщайн за пране на пари, научи БНР от свои източници. Те са поискали информация от Сърбия за статута му и причините за започналото екстрадиционно производство срещу него. [related-posts]

Според информация на БНР запитване е изпратено и до българската прокуратура, в което се искат подробности за разследването срещу Василев за източването на КТБ. От държавното обвинение потвърдиха за БНР, че има такова запитване.

От прокуратурата в Лихтенщайн са съобщили за в. „Капитал“, че банкерът е разследван и в Швейцария. От държавното обвинение в София обаче казват, че нямат информация прокуратурата в Цюрих да разследва Василев.

В Лихтенщайн е регистриран настоящият мажоритарен собственик на „Булгартабак“. Първоначално руската „Внешторгбанк“ (ВТБ) започва да купува активи в „Българтабак“ чрез свои дъщерни компании. Когато купи „Булгартабак“, се говореше, че същинските нови собственици, влезли в собствеността на тютюневия холдинг, са Цветан Василев и Пеевски. Месеци по-късно ВТБ препродаде мажоритарния пакет акции (около 80%) на офшорка, регистрирана в Лихтенщайн.

Още когато ставаше прехвърлянето миналата година се появиха информации, че собственик си остава руската държавна банка.

У нас мажоритарният собственик на КТБ е следствен заради длъжностно присвояване в особено големи размери. Той има наложена прокурорска мярка за задържане за 72 часа, на базата на която от 28 юли има и Европейска заповед за арест, и червена бюлетина за издирване на Интерпол.

Адвокатите му на два пъти през миналата седмица опитваха да обжалват прокурорското задържане, но Софийският градски съд и Софийският апелативен съд въобще не дадоха ход на делото по жалбата им.

Пред БГНЕС адвокатът му Константин Симеонов каза, че не е чувал за новото разследване. „Преди да видя черно на бяло искането на Лихтенщайн не мога да го коментирам. Ако има наистина някакво такова разследване, трябва да видим документи, които са свързани с него. Засега нямам нито от сръбския колега, нито от прокуратурата каквато и да било информация за подобно нещо, нито от г-н Василев“, добави Константин Симеонов.