206-те милиона от КТБ - изнесени за три години

206-те милиона от КТБ – изнесени за три години

Двеста и шестте милиона лева, за които по-рано беше обявено, че липсват от трезора на КТБ и били изнасяни с чували, са били присвоени в период от 3 години и създаване на неистински документи, за да се прикрие присвояването. Това става ясно от съобщение на прокуратурата до медиите.

Именно през 2011 г. стартира форматът „TV7 в твоя град“ – по време на изборите за местна власт, който впоследствие премина и във форматите „Гореща точка от вашия град“, „България избира“ и „България без цензура“.

Обвинителите поддържат станалата известна в публичното пространство теза, че става въпрос за присвояване на тези пари от края на 2011 г. до 20 юни 2014 г. Това се подкрепя от множество свидетелски показания, заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката.

Съобразно тежестта на наличните доказателства, прокуратурата е възприела именно тази версия – за извършено длъжностно присвояване през продължителен период от време. От обвинението са категорични, че на 19 юни 2014 г. теглене на пари в брой не е извършено, съставени са документи с невярно съдържание и неистински документи и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса в главната каса, трезора, на КТБ АД на суми в посочения размер, а именно 205 887 223 лв.

Прокуратурата обяви, че поради високия обществен интерес периодично ще съобщава информация по разследването около КТБ, като спазва банковата и следствена тайна. От държавното обвинение съобщиха вчера, че по тяхно искане съдът е разрешил да падне банковата тайна около сметките в КТБ, но те няма да станат публично известни. Стана известно и че няма унищожени кредитни досиета, а само такива попълнени не по надлежния ред.

Екип от прокурори, следователи и членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще провери имуществото на обвиняемите по досъдебното производство за КТБ.

Какво ни каза прокуратурата

От пресцентъра на прокуратурата уточниха днес, че досъдебното производство, към което са приобщени сигналът на управителя на БНБ за неправомерно теглене от трезора на банката на „необичайно големи суми“ и докладите на одиторите, се води в три основни направления:

І. Длъжностни престъпления на служители от БНБ – Управление „Банков надзор“.

От прокуратурата припомнят, че като обвиняем е привлечен подуправителят на БНБ и ръководител на „Банков надзор“ Цветан Гунев, като му е взета мярка за неотклонение „Подписка“. Той е обвинен в бездействие по служба – за това, че не е приложил надзорни мерки спрямо КТБ за нарушения в дейността й. Разпитани са множество свидетели, приобщени са два инспекторски доклада за надзорни инспекции (от 29.11.2010 г. и от 25.07.2013 г.) от БНБ, извършени са претърсвания в офисите на множество търговски дружества – кредитополучатели, и са иззети документи.

ІІ. Длъжностни присвоявания от служители на КТБ по повод сигнала за липса на около 206 млн. лева.

По този сигнал е работено по две основни версии: Изнасяне на парите (93 139 500 евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара) директно от трезора на банката. На 08.07. 2014 г. квесторите на КТБ са сигнализирали за това БНБ. Към сигнала е бил приложен протокол-разписка с писмена резолюция „Да“ на председателя на УС и изпълнителен директор на КТБ АД Орлин Русев, за предоставянето на тези суми на „Бромак“ ЕООД (мажоритарен акционер).

Приложена е и декларация от главния касиер Маргарита Петрова, че управителят на „Бромак“ Иван Стойков й е представил въпросния протокол, след което са му били предадени пакетирани в чували посочените по-горе суми. При първоначалните разпити като свидетел, както и при проведената очна ставка със Стойков, Петрова поддържа изцяло тази версия.

Присвояване на въпросната сума е станало през периода от края на 2011 г. до 20.06. 2014 г. Това се подкрепя от множество свидетелски показания, заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката.

Съобразно тежестта на доказателства, прокуратурата възприе именно тази версия – за извършено длъжностно присвояване през продължителен период и привлече като обвиняеми за това престъпление лицата Орлин Русев, Маргарита Петрова, Мария Димова – главен счетоводител, и Борислава Тренева – зам.-главен счетоводител.

Установено е, че на 19.06.2014 г. теглене на пари в брой не е извършено, съставяни са документи с невярно съдържание и неистински документи, и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса в трезора на суми с левова равностойност на 205 887 223 лв.

Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главната каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липсата, а протоколът-разписка от 19.06 е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите.

Тази теза е възприета и от Софийски градски съд.

ІІІ. Престъпления по Глава шеста от НК – „Престъпления против стопанството“, извършени от служители на КТБ във връзка с одита

Докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании са приобщени към материалите по делото. Разпитани са длъжностни лица от БНБ, КТБ и кредитополучатели. За да не се възпрепятства одита, не са били изискани оригиналните кредитни досиета, находящи се в КТБ, а са приобщавани само копия.

При стриктно спазване на принципа на случайно разпределение на делата е сформиран екип от общо 10 прокурори и следователи. На 14 юли е създаден съвместен екип с Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Ще бъде проверено имуществото на обвиняемите за 10 години назад. На всички обвиняеми е наложено ограничение да напускат пределите на страната без разрешение на прокурор.

На свидетели и защитници е отправено предупреждение за неразгласяване на материалите по разследването без разрешение на прокурор.