Изпълнителният директор на единствената държавна Българска банка за развитие (ББР) Билян Балев се оказа с яхта за $650 000. През януари 2015 година той е регистрирал офшорка на Британските Вирджински острови заради яхтата в Монако, взета на лизинг, става ясно от глобалното журналистическо разследване Panama Papers.
„Да, така е, но лодката вече е в процес на продажба. Има предварителен договор и до месец сделката вероятно ще бъде финализирана“, каза Балев пред „24 часа“.
Той не уточнява откъде са парите за покупката. Името на Балев и свързаната с него офшорка бе споделено от френски журналисти, защото банкерът използвал адрес в Монако при регистрирането на фирмата.
Преди сделката лодката се намирала на пристанище в Хърватия, наричала се е „Анто Мария“ и плавала под флага на Сиера Леоне.
Скоро след продажбата името й става Grace. С цел регистрацията и менажирането й през април 2015 г. на Британските Вирджински острови е регистрирана фирма, наречена Finco Grace LTD.
В искането за създаването на новата фирма, направено чрез посредническа агенция в Монако, се обяснява, че яхтата, която фирмата трябва да менажира, ще е за частно ползване и ще бъде базирана главно в Монако.
Балев е единственият засега българин, определeн в кореспонденцията на посредническата фирма в Монако с „Мосак Фонсека“ като PEP – Politically Exposed Person.
Балев попада в тази категория, когато проверките на „Мосак Фонсека“ установяват, че той е изпълнителен директор на българска държавна банка – ББР.
Когато обичайните проверки откриват подобни клиенти, от офиса на „Мосак Фонсека“ са били задължени да прилагат по-засилен контрол и да изискват доста повече документи и детайли при регистрацията на офшорни дружества.
Сред документите за Балев се оказва, освен българска лична карта, и адрес в Монако на един от централните крайбрежни булеварди – „Луи II“, до едно от яхтените пристанища. Жилището е наето, пояснява лаконично банкерът.
Балев оглавява ББР от септември 2013 г. В декларацията си пред Сметната палата при встъпването си в длъжност декларира, че притежава 99% от базираната в Лондон „Фининвест“. Според публично достъпните фирмени регистри във Великобритания собствеността на компанията се дели между него и съпругата му Гергана Дрянкова.
В тазгодишната си декларация пред Сметната палата съм декларирал и Finco Grace, каза банкерът.
Преди да се отдаде на финансите, Балев е бил журналист в БНР и БНТ. Кариерата му преминава през длъжности в Българска пощенска банка, Частна земеделска инвестиционна банка и Юнионбанк. Бил е директор на „Ринг ТВ“ и на „Нюз Холдинг“, издател на ежедневниците „Стандарт“ и „7 дни спорт“. Преди да заеме поста си в държавната банка името му се свързва с финансово-брокерските компании „Нобел адвайзърс“, „Капман“ и „Форем Консултинг“.
Доскорошният лидер и създател на Единна народна партия (ЕНП) Мария Капон поиска незабавната оставка на Балев. „ОСТАВКА на момента, проверка на прокуратурата е единственият изход от ситуацията, всичко останало е узаконена корупция от Борисов лично! Будилникът тиктака!“, написа Капон във Фейсбук.
Пробивът „Панамски документи“
В началото на април изтече 2.6 терабайта информация за 214 000 компании или общо 11.5 милиона файла от архива на панамския офис на „Мосак Фонсека“ (Mossack Fonseca), специализирана в плащане към офшорни компании между 1977 г. и 2015 г.
„24 часа“ съобщи, че поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери от България са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските Вирджински острови.
Дотук, освен името на Балев, изтекоха и имената на бизнесмена Николай Банев, банкера Чавдар Кънчев и оръжейния бос Петър Манджуков.
ян. 30, 2017 Коментарите са изключени за Диктатура на ТВ-тариата
„Първо. Давам на новия парламент две седмици от свикването му да започне конкретна работа по приемането на решенията на народа от референдума. Ако за две...ян. 29, 2017 Коментарите са изключени за Шифърът на Румен Радев
Символ – или икономия, е полетът до Брюксел на президента Румен Радев с военен десантен самолет „Спартан“. Закодирано послание. Делегацията – и...ян. 26, 2017 Коментарите са изключени за Правото победи тирана
Българските власти потърсиха убежище в страха, а гръцките – във върховенството на закона. От срам ли, от що ли, българското МВР не даде информацията, поискана от...ян. 24, 2017 Коментарите са изключени за Депутат под упойка
В опит да извини искането си да бъде спрян репортаж за позиционирането на барбекюто му, депутатът от Реформаторския блок Борислав Миланов заяви, че бил… под...ян. 23, 2017 Коментарите са изключени за Барбекюто на БСП
След избора на Румен Радев за президент, на БСП им замириса на барбекю напролет. Когато снеговете се стопят, дърветата – напъпят, а БСП е първа сила на...ян. 20, 2017 Коментарите са изключени за РПГ срещу ОПГ
Най-заети в предизборната кампания, която де факто започна преди 40 дни, са българските прокурори. Дали главният прокурор Сотир Цацаров не обмисля и нощна смяна...ян. 19, 2017 Коментарите са изключени за Защо България плаща за защита на наркотрафиканти
Само преди ден кабинетът в оставка реши хазната да отпусне 50 000 лева от парите на българските данъкоплатци – за „изпаднали в беда български граждани в...ян. 18, 2017 Коментарите са изключени за ГЕРБ, БСП и ДПС. Перфектната коалиция
Ако в Европа има коалиция с ДПС, в България защо да няма, запита днес видният политик от ДПС Йордан Цонев. Да бе, верно. Поради что се срамим/гнусим/плашим…...30 ян., 2017 Коментарите са изключени за Диктатура на ТВ-тариата
01 дек., 2016 Коментарите са изключени за Великата шаячна правда*
09 окт., 2016 Коментарите са изключени за В окото на дъгата
15 сеп., 2016 Коментарите са изключени за Може ли мъж да забременее? Опитите дават резултат… на Острова
09 май, 2016 Коментарите са изключени за Кол центровете в България – фаворити и тормоз на високи токчета
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за И Австрия забранява бурките
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Анкара прати турски военни в гръцки води
1 | CHF | = | 1.84373 лв |
1 | EUR | = | 1.95583 лв |
1 | GBP | = | 2.19583 лв |
1 | USD | = | 1.76137 лв |
ян. 28, 2017 Коментарите са изключени за Разни комшии, разни идеали
ян. 15, 2017 Коментарите са изключени за Зима е, вънка вие вук
дек. 30, 2016 Коментарите са изключени за За много години!
дек. 24, 2016 Коментарите са изключени за О! Храна
дек. 11, 2016 Коментарите са изключени за Той е
ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Върви, народе обгазени!
Над 10 емблематични за София паметници осъмнаха с противогази и табели с иронични надписи. Причината за мащабна акция на неправителствената организация „Спаси...ян. 21, 2017 Коментарите са изключени за Розовият поход срещу Тръмп тръгна във Вашингтон
Стотици хиляди се събират за „Женския поход срещу Вашингтон“, който е част от световен ден на протести срещу новия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщи BBC....ян. 12, 2017 Коментарите са изключени за Морето смръзна
След повече от половин век морето край Бургас отново замръзна, съобщи Флагман. Рядкото явление може да се наблюдава на пристанището в квартала „Сарафово“,...ян. 09, 2017 Коментарите са изключени за Дунав замръзва, корабите спряха (галерия)
Река Дунав бързо замръзва по цялото си протежение заради тежките студове, сковали Европа. Предвид прогнозите за още студ до края на седмицата, се очаква ледът...ян. 03, 2017 Коментарите са изключени за Снежният човекоядец и други снежни нечовеци
Забавно нещо са снежните човеци. Даже скучните възрастни, когато падне голям сняг, правят огромни снежни топки и ги редят една върху друга. Обикновено човеците...дек. 31, 2016 Коментарите са изключени за На плаваща къща в Залива на свободата
Една история за усамотено убежище по вода, от което двойка канадци черпи артистично вдъхновение. Когато имам нужда да избягам за няколко дни, първото място, което...