#Panamapapers: Билян Балев с яхта за $650 000

Изпълнителният директор на единствената държавна Българска банка за развитие (ББР) Билян Балев се оказа с яхта за $650 000. През януари 2015 година той е регистрирал офшорка на Британските Вирджински острови заради яхтата в Монако, взета на лизинг, става ясно от глобалното журналистическо разследване Panama Papers.

Още по темата:

„Да, така е, но лодката вече е в процес на продажба. Има предварителен договор и до месец сделката вероятно ще бъде финализирана“, каза Балев пред „24 часа“.

Той не уточнява откъде са парите за покупката. Името на Балев и свързаната с него офшорка бе споделено от френски журналисти, защото банкерът използвал адрес в Монако при регистрирането на фирмата.

Преди сделката лодката се намирала на пристанище в Хърватия, наричала се е „Анто Мария“ и плавала под флага на Сиера Леоне.

Скоро след продажбата името й става Grace. С цел регистрацията и менажирането й през април 2015 г. на Британските Вирджински острови е регистрирана фирма, наречена Finco Grace LTD.

В искането за създаването на новата фирма, направено чрез посредническа агенция в Монако, се обяснява, че яхтата, която фирмата трябва да менажира, ще е за частно ползване и ще бъде базирана главно в Монако.

Балев е единственият засега българин, определeн в кореспонденцията на посредническата фирма в Монако с „Мосак Фонсека“ като PEP – Politically Exposed Person.

Балев попада в тази категория, когато проверките на „Мосак Фонсека“ установяват, че той е изпълнителен директор на българска държавна банка – ББР.

Когато обичайните проверки откриват подобни клиенти, от офиса на „Мосак Фонсека“ са били задължени да прилагат по-засилен контрол и да изискват доста повече документи и детайли при регистрацията на офшорни дружества.

Сред документите за Балев се оказва, освен българска лична карта, и адрес в Монако на един от централните крайбрежни булеварди – „Луи II“, до едно от яхтените пристанища. Жилището е наето, пояснява лаконично банкерът.

Балев оглавява ББР от септември 2013 г. В декларацията си пред Сметната палата при встъпването си в длъжност декларира, че притежава 99% от базираната в Лондон „Фининвест“. Според публично достъпните фирмени регистри във Великобритания собствеността на компанията се дели между него и съпругата му Гергана Дрянкова.

В тазгодишната си декларация пред Сметната палата съм декларирал и Finco Grace, каза банкерът.

Преди да се отдаде на финансите, Балев е бил журналист в БНР и БНТ. Кариерата му преминава през длъжности в Българска пощенска банка, Частна земеделска инвестиционна банка и Юнионбанк. Бил е директор на „Ринг ТВ“ и на „Нюз Холдинг“, издател на ежедневниците „Стандарт“ и „7 дни спорт“. Преди да заеме поста си в държавната банка името му се свързва с финансово-брокерските компании „Нобел адвайзърс“, „Капман“ и „Форем Консултинг“.

Доскорошният лидер и създател на Единна народна партия (ЕНП) Мария Капон поиска незабавната оставка на Балев. „ОСТАВКА на момента, проверка на прокуратурата е единственият изход от ситуацията, всичко останало е узаконена корупция от Борисов лично! Будилникът тиктака!“, написа Капон във Фейсбук.

Пробивът „Панамски документи“

В началото на април изтече 2.6 терабайта информация за 214 000 компании или общо 11.5 милиона файла от архива на панамския офис на „Мосак Фонсека“ (Mossack Fonseca), специализирана в плащане към офшорни компании между 1977 г. и 2015 г.

„24 часа“ съобщи, че поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери от България са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските Вирджински острови.

Дотук, освен името на Балев, изтекоха и имената на бизнесмена Николай Банев, банкера Чавдар Кънчев и оръжейния бос Петър Манджуков.