• Политика
    • България
    • Европа
    • Миграцията към Европа
    • Украйна
    • Свят
    • Близкият изток
    • Игра на тролове
  • Общество
  • Икономика
  • 300 думи
  • Игра на тролове
  • Нокаут
  • BGreport
  • Още
    • Водещи новини
    • Мнение
    • UrStory
    • UrEvent
    • Спорт
    • Култура
    • Карикатура
    • Галерия
  • Изпрати материал
  • Галерия
  • Следвай
    • Facebook
    • Twitter
    • Google+
    • Вход
    • Профил
    • Моите материали

Ureport | Политика | България | #Panamapapers: Билян Балев с яхта за $650 000

#Panamapapers: Билян Балев с яхта за $650 000

04 май, 2016 Ureport България, Водещи новини Коментарите са изключени за #Panamapapers: Билян Балев с яхта за $650 000
  • SHARE
  • TWEET
  • SHARE
  • ИЗПРАТИ МАТЕРИАЛ

Билян Балев 1

Изпълнителният директор на единствената държавна Българска банка за развитие (ББР) Билян Балев се оказа с яхта за $650 000. През януари 2015 година той е регистрирал офшорка на Британските Вирджински острови заради яхтата в Монако, взета на лизинг, става ясно от глобалното журналистическо разследване Panama Papers.

Още по темата:

  • България взема още €150 милиона заем за саниране
  • ББР тегли €250 милиона от две външни банки за санирането
  • Фондът на фондовете – като БЕХ и ББР
  • ББР изкупува дългове на общини към строители
  • Г-н Борисов, бебета се правят и на светло
  • Капитал Daily: ББР ще рефинансира фирми с лоши кредити
  • Кабинетът и ББР подписват за 1 милиард заем за санирането
  • КОЙ се опитва да ни санира под похлупак*
  • Милиардът за саниране – през Банката за развитие
  • Промени в ръководството на Българската банка за развитие
  • По острите камъни на делника*
  • ББР отново има нов Надзорен съвет
  • Бойко ex machina
  • Кадрова чистка в ББР

„Да, така е, но лодката вече е в процес на продажба. Има предварителен договор и до месец сделката вероятно ще бъде финализирана“, каза Балев пред „24 часа“.

Той не уточнява откъде са парите за покупката. Името на Балев и свързаната с него офшорка бе споделено от френски журналисти, защото банкерът използвал адрес в Монако при регистрирането на фирмата.

Преди сделката лодката се намирала на пристанище в Хърватия, наричала се е „Анто Мария“ и плавала под флага на Сиера Леоне.

Скоро след продажбата името й става Grace. С цел регистрацията и менажирането й през април 2015 г. на Британските Вирджински острови е регистрирана фирма, наречена Finco Grace LTD.

В искането за създаването на новата фирма, направено чрез посредническа агенция в Монако, се обяснява, че яхтата, която фирмата трябва да менажира, ще е за частно ползване и ще бъде базирана главно в Монако.

Балев е единственият засега българин, определeн в кореспонденцията на посредническата фирма в Монако с „Мосак Фонсека“ като PEP – Politically Exposed Person.

Балев попада в тази категория, когато проверките на „Мосак Фонсека“ установяват, че той е изпълнителен директор на българска държавна банка – ББР.

Когато обичайните проверки откриват подобни клиенти, от офиса на „Мосак Фонсека“ са били задължени да прилагат по-засилен контрол и да изискват доста повече документи и детайли при регистрацията на офшорни дружества.

Сред документите за Балев се оказва, освен българска лична карта, и адрес в Монако на един от централните крайбрежни булеварди – „Луи II“, до едно от яхтените пристанища. Жилището е наето, пояснява лаконично банкерът.

Балев оглавява ББР от септември 2013 г. В декларацията си пред Сметната палата при встъпването си в длъжност декларира, че притежава 99% от базираната в Лондон „Фининвест“. Според публично достъпните фирмени регистри във Великобритания собствеността на компанията се дели между него и съпругата му Гергана Дрянкова.

В тазгодишната си декларация пред Сметната палата съм декларирал и Finco Grace, каза банкерът.

Преди да се отдаде на финансите, Балев е бил журналист в БНР и БНТ. Кариерата му преминава през длъжности в Българска пощенска банка, Частна земеделска инвестиционна банка и Юнионбанк. Бил е директор на „Ринг ТВ“ и на „Нюз Холдинг“, издател на ежедневниците „Стандарт“ и „7 дни спорт“. Преди да заеме поста си в държавната банка името му се свързва с финансово-брокерските компании „Нобел адвайзърс“, „Капман“ и „Форем Консултинг“.

Доскорошният лидер и създател на Единна народна партия (ЕНП) Мария Капон поиска незабавната оставка на Балев. „ОСТАВКА на момента, проверка на прокуратурата е единственият изход от ситуацията, всичко останало е узаконена корупция от Борисов лично! Будилникът тиктака!“, написа Капон във Фейсбук.

Пробивът „Панамски документи“

В началото на април изтече 2.6 терабайта информация за 214 000 компании или общо 11.5 милиона файла от архива на панамския офис на „Мосак Фонсека“ (Mossack Fonseca), специализирана в плащане към офшорни компании между 1977 г. и 2015 г.

„24 часа“ съобщи, че поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери от България са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските Вирджински острови.

Дотук, освен името на Балев, изтекоха и имената на бизнесмена Николай Банев, банкера Чавдар Кънчев и оръжейния бос Петър Манджуков.

  • SHARE
  • TWEET
  • SHARE
  • ИЗПРАТИ МАТЕРИАЛ

  • #PanamaLeaks, #Panamapapers, Finco Grace, Антила, банкер, Бахамите, ББР, Билян Балев, Британските Вирджински острови, Българска банка за развитие, Мария Капон, Монако, Ниуе, оставка, офшорни зони, офшорни сметки, Панама, Панамските документи, Сейшелите, Сметна палата, Фининвест, яхта

300 думи

  • Диктатура на ТВ-тариата
    Диктатура на ТВ-тариата

    ян. 30, 2017 Коментарите са изключени за Диктатура на ТВ-тариата

    „Първо. Давам на новия парламент две седмици от свикването му да започне конкретна работа по приемането на решенията на народа от референдума. Ако за две...
  • Шифърът на Румен Радев
    Шифърът на Румен Радев

    ян. 29, 2017 Коментарите са изключени за Шифърът на Румен Радев

    Символ – или икономия, е полетът до Брюксел на президента Румен Радев с военен десантен самолет „Спартан“. Закодирано послание. Делегацията – и...
  • Правото победи тирана
    Правото победи тирана

    ян. 26, 2017 Коментарите са изключени за Правото победи тирана

    Българските власти потърсиха убежище в страха, а гръцките – във върховенството на закона. От срам ли, от що ли, българското МВР не даде информацията, поискана от...
  • Депутат под упойка
    Депутат под упойка

    ян. 24, 2017 Коментарите са изключени за Депутат под упойка

    В опит да извини искането си да бъде спрян репортаж за позиционирането на барбекюто му, депутатът от Реформаторския блок Борислав Миланов заяви, че бил… под...
  • Барбекюто на БСП
    Барбекюто на БСП

    ян. 23, 2017 Коментарите са изключени за Барбекюто на БСП

    След избора на Румен Радев за президент, на БСП им замириса на барбекю напролет. Когато снеговете се стопят, дърветата – напъпят, а БСП е първа сила на...
  • РПГ срещу ОПГ
    РПГ срещу ОПГ

    ян. 20, 2017 Коментарите са изключени за РПГ срещу ОПГ

    Най-заети в предизборната кампания, която де факто започна преди 40 дни, са българските прокурори. Дали главният прокурор Сотир Цацаров не обмисля и нощна смяна...
  • Защо България плаща за защита на наркотрафиканти
    Защо България плаща за защита на наркотрафиканти

    ян. 19, 2017 Коментарите са изключени за Защо България плаща за защита на наркотрафиканти

    Само преди ден кабинетът в оставка реши хазната да отпусне 50 000 лева от парите на българските данъкоплатци – за „изпаднали в беда български граждани в...
  • ГЕРБ, БСП и ДПС. Перфектната коалиция
    ГЕРБ, БСП и ДПС. Перфектната коалиция

    ян. 18, 2017 Коментарите са изключени за ГЕРБ, БСП и ДПС. Перфектната коалиция

    Ако в Европа има коалиция с ДПС, в България защо да няма, запита днес видният политик от ДПС Йордан Цонев. Да бе, верно. Поради что се срамим/гнусим/плашим…...
  • Най-четени
  • Най-нови
  • Диктатура на ТВ-тариата
    Диктатура на ТВ-тариата

    30 ян., 2017 Коментарите са изключени за Диктатура на ТВ-тариата

  • Великата шаячна правда*
    Великата шаячна правда*

    01 дек., 2016 Коментарите са изключени за Великата шаячна правда*

  • В окото на дъгата
    В окото на дъгата

    09 окт., 2016 Коментарите са изключени за В окото на дъгата

  • Може ли мъж да забременее? Опитите дават резултат… на Острова
    Може ли мъж да забременее? Опитите дават резултат… на Острова

    15 сеп., 2016 Коментарите са изключени за Може ли мъж да забременее? Опитите дават резултат… на Острова

  • Кол центровете в България – фаворити и тормоз на високи токчета
    Кол центровете в България – фаворити и тормоз на високи токчета

    09 май, 2016 Коментарите са изключени за Кол центровете в България – фаворити и тормоз на високи токчета

  • И Австрия забранява бурките
    И Австрия забранява бурките

    ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за И Австрия забранява бурките

  • С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен
    С ново броене прокуратурата брои референдума за задължителен

    ян. 31, 2017 1

  • И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците
    И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците

    ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за И дете с белезници след забраната на Тръмп за бежанците

  • Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон
    Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон

    ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Гръцките фермери блокираха пътя при Промахон

  • Анкара прати турски военни в гръцки води
    Анкара прати турски военни в гръцки води

    ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Анкара прати турски военни в гръцки води

Валутни курсове

1  CHF =  1.84373 лв
1  EUR =  1.95583 лв
1  GBP =  2.19583 лв
1  USD =  1.76137 лв

Шут

  • Разни комшии, разни идеали
    Разни комшии, разни идеали

    ян. 28, 2017 Коментарите са изключени за Разни комшии, разни идеали

  • Зима е, вънка вие вук
    Зима е, вънка вие вук

    ян. 15, 2017 Коментарите са изключени за Зима е, вънка вие вук

  • За много години!
    За много години!

    дек. 30, 2016 Коментарите са изключени за За много години!

  • О! Храна
    О! Храна

    дек. 24, 2016 Коментарите са изключени за О! Храна

  • Той е
    Той е

    дек. 11, 2016 Коментарите са изключени за Той е

Галерия

  • Върви, народе обгазени!
    Върви, народе обгазени!

    ян. 31, 2017 Коментарите са изключени за Върви, народе обгазени!

    Над 10 емблематични за София паметници осъмнаха с противогази и табели с иронични надписи. Причината за мащабна акция на неправителствената организация „Спаси...
  • Розовият поход срещу Тръмп тръгна във Вашингтон
    Розовият поход срещу Тръмп тръгна във Вашингтон

    ян. 21, 2017 Коментарите са изключени за Розовият поход срещу Тръмп тръгна във Вашингтон

    Стотици хиляди се събират за „Женския поход срещу Вашингтон“, който е част от световен ден на протести срещу новия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщи BBC....
  • Морето смръзна
    Морето смръзна

    ян. 12, 2017 Коментарите са изключени за Морето смръзна

    След повече от половин век морето край Бургас отново замръзна, съобщи Флагман. Рядкото явление може да се наблюдава на пристанището в квартала „Сарафово“,...
  • Дунав замръзва, корабите спряха (галерия)
    Дунав замръзва, корабите спряха (галерия)

    ян. 09, 2017 Коментарите са изключени за Дунав замръзва, корабите спряха (галерия)

    Река Дунав бързо замръзва по цялото си протежение заради тежките студове, сковали Европа. Предвид прогнозите за още студ до края на седмицата, се очаква ледът...
  • Снежният човекоядец и други снежни нечовеци
    Снежният човекоядец и други снежни нечовеци

    ян. 03, 2017 Коментарите са изключени за Снежният човекоядец и други снежни нечовеци

    Забавно нещо са снежните човеци. Даже скучните възрастни, когато падне голям сняг, правят огромни снежни топки и ги редят една върху друга. Обикновено човеците...
  • На плаваща къща в Залива на свободата
    На плаваща къща в Залива на свободата

    дек. 31, 2016 Коментарите са изключени за На плаваща къща в Залива на свободата

    Една история за усамотено убежище по вода, от което двойка канадци черпи артистично вдъхновение. Когато имам нужда да избягам за няколко дни, първото място, което...

Ureport във Facebook

Ureport.bg

Ureport в Twitter

Tweets von @"ureportbg"

Етикети

БСП Барак Обама Бойко Борисов Брюксел България Великобритания Владимир Путин ГЕРБ Германия Гърция ДПС ЕС Европа Европейски съюз Ирак Ислямска държава КТБ МВР Москва НАТО НБА ООН Реформаторски блок Росен Плевнелиев Русия САЩ Сирия София Турция Украйна Франция бежанци жертви избори икономика мигранти парламент полиция правителство президент премиер прокуратура протест съд тероризъм

Категории

Архив

Copyright 2015 Ureport.bg / Всички права запазени / Sitemap
  • За нас
  • Общи условия
  • Контакти
Ureport.bg използва бисквитки (cookies). За повече информация вижте страницата Общи условия. Close