Credit Suisse призна за данъчни измами в САЩ, плаща $2.6 млрд.

Най-голямата швейцарска банка Credit Suisse („Креди Сюис“) се призна за виновна, че е подпомагала свои клиенти в САЩ да избягват плащането на данъци и се съгласи да плати глоба от $2.6 млрд. (£1.5 млрд.), предаде BBC.

За последните 20 години това е най-голямата банка, която е признала вина по обвинения в САЩ. Главният прокурор на Съединените щати Ерик Холдър е заявил, че банката е помогнала на „данъчни измамници да укрият данъци от американския бюджет“.

В свое изявление от Credit Suisse заявяват, че дълбоко съжаляват за извършеното нарушение. Ще се намали и нетната й печалба за второто тримесечие от $1.8 млрд.

Въпреки това, като част от споразумението с регулаторните органи на САЩ, банката няма да изгуби своя лиценз за банкова дейност в САЩ.

Главният изпълнителен директор на трезора Брейди Дъган заяви: „Разрешаването на този въпрос е важна стъпка за нас. Видяхме, че върху нашия бизнес той нямаше съществено отражение, произтичащо от повишеното обществено внимание по този въпрос през последните няколко седмици“.

Нито Дъган, нито председателят на борда Урс Ронер обаче няма да загубят обаче работата си заради делото.

Делото срещу швейцарската банка беше заведено след разследване на комисия от американския Сенат. Проучването установи, че банката е дала възможност на най-малко 22 000 богати американци да укрият между 10 и 12 млрд. долара от американските данъчни власти.

Credit Suisse е изпращала свои служители да набират клиенти на голф турнири и други ВИП-събития, като ги е насърчавала да пътуват до Швейцария и им е помагала да избегнат плащането на данъци.

Американските власти вече са обвинили осем души от банката, помагали на клиентите си да избягнат плащането на данъци.

Credit Suisse не е сама. Американските прокурори са по петите на още дузина други швейцарски банки по обвинения, че помагат на богати американци да укриват данъци от САЩ. Холдър намекна, че и тяхното време ще дойде.

През 2009 г. друга швейцарска банка – UBS, която също е вършела подобни „услуги“, се сблъска с подобни обвинения, но се споразумя с регулаторните органи на САЩ да плати $780 милиона, както и че ще даде на американските власти имената на т.нар. „тайни“ собственици на сметки.

През март 2010 г. Германия предостави на България – безплатно – диск с имена на българи със сметки в Credit Suisse. Получи го тогавашният шеф на НАП Красимир Стефанов – а на Берлин информацията е била предоставена от вътрешен човек, срещу заплащане, за да помогне в борбата с укриването на данъци.

В резултат мнозина платиха доброволно данъците – и санкциите за укриването им, в германския бюджет. В България НАП потули информацията, най-вероятно използвана не в името на обществения интерес.

През февруари 2013 г. българският парламент прие спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Швейцария. Всъщност новото в нея беше текст, който регламентира обмена на информация, в това число и такава, която е банкова тайна, между двете страни.