Съмнения за корупция провалиха сделка за €250 млрд. между Румъния и Русия

Снимка: ЕРА/БГНЕС

Сделката между Москва и Букурещ за строителство на фабрика за самолети и летище в Румъния е провалена от обвинения в пране на пари на международно ниво, съобщи EurActiv. В същото време стана известен и архитектът на мрачното минало на споразумението.

Още по темата:

В покрайнините на Букурещ, Русия трябваше да изгради огромен бизнес парк и завод за производство на самолети. Става въпрос за изумителни суми, обсъждани на най-високо ниво в румънското правителство.

Според инвеститорите, първите €1 млрд. от сделката вече са били вложени. Румънският министър на икономиката Варожан Вогосян се срещна с руски представители заради инвестициите. Но администраторът на сделката е спорна фигура.

Виталие Устурой е свързван със скандал за контрабанда на цигари, приватизацията на компанията Auto Romania и затварянето на най-голямата банка в страната Bancorex, както и с революцията от 1989 г.

Местните жители не можеха да повярват, когато мистериозен инвеститор предложи да купи земята им за десетократно по-висока сума от стойността ѝ, с намерението да построи фабриката, летището и жилища за част от десетте хиляди бъдещи служители. Всичко това трябваше да стане от името на West Euro Energy Trans Airspace Holding, където мажоритарен собственик е Виталие Устрой. Той е роден в Бесарабия, но има румънско гражданство.

Устрой каза, че фабриката, която ще се управлява от руската компания „Туполев“, не може да бъде построена без самолетна писта, както и, че в проекта ще участват 140 руски и европейски компании.

„През март 2014 г. беше подписан контракт с инвеститор от Великобритания. Подписах първия транш от €20 млрд. През следващите пет години, €250 млрд. ще дойдат в Румъния“, каза бизнесменът.

Въпросният инвеститор на Устрой се казва Hestuin Finance Limited – британска форма, която държи парите си във Франкфурт. Първия транш от парите е пристигнал в Румъния през 2014 г., но беше блокиран от румънската банка BRD, която отказа да коментира ситуацията в дълбочина и се позова на банковите регулации в страната.

„Всички суми над €15 000 се докладват на службата за пране на пари и други институции. Милиардът е блокиран заради проблеми, свързани с произхода му“, обясниха източници от банката, пожелали анонимност. (В България действат същите регулации за суми от 30 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута. Б.р.)

Надзорният директор на BNR Лорина Дута каза, че има информация за съмнителен произход на част от парите на Устрой, но не потвърди дали става дума за същия €1 млрд. Правителственият говорител Дан Суциу, който преди това работеше като говорител на банката, каза, че официално парите не са пристигнали в Румъния.

„Парите са руски от Внешекономбанк (руската бака за развитие – б.р.). Това са държавни средства, Внешекономбанк е част от държавата. Властите се чудят откъде, по дяволите, са парите и дали не са изпрани? Парите са официални. Това са средства от руската държава, предвидени за инвестиции в чужбина. Къде другаде можем да ги сложим, освен в най-надеждните банки“, каза Устрой в обяснение за произхода на парите.

Според британските власти, Hestiun Finance Limited е малка компания с активи от няколко хиляди паунда и без служители. На посочения за официален адрес на фирмата, никой дори не е чувал за нея. Проверка в интернет показва, че редица сайтове свързват фирмата с пране на пари.

Според американския разследващ журналист Дейвид Реа подобна сложна схема за пране на пари изисква участие на лица от всяка фаза на финансовата транзакция, както и корумпирани служители в Европейската централна банка. Той добавя, че единствената цел на операцията е да се превърнат неофициалните пари в официални.

Устрой обаче отказва да признае, че парите са нещо различно от официална инвестиция и казва, че Европейската централна банка и Deutsche Bank никога не биха позволили транзакцията, ако средствата в нея не бяха чисти.

Той подчерта, че сътрудничи напълно на властите и призова службите в страната да размразят парите.